Parchetul European (EPPO), prin biroul din Iași, a trimis în judecată cinci persoane și trei companii acuzate de fraudarea bugetului Uniunii Europene cu aproximativ 850.000 de euro, într-un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, dosar care implică și un funcționar AFIR. Cazul vine pe fondul unor avertismente dure lansate de șefa EPPO, Laura Codruța Kovesi, care a atras atenția că nivelul de detectare a evaziunii fiscale în România este „foarte mic”, avertizând că, în lipsa unor acțiuni ferme, țara riscă să devină „un paradis al infracționalității cu TVA”.
Dosarul vizează un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, în care este implicat și un funcționar public de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), acuzat că a facilitat obținerea ilegală a fondurilor.
Ancheta a scos la iveală o manipulare sistematică a procesului de finanțare. Președintele de facto al cooperativei și președintele statutar sunt acuzați că au depus documente fabricate la AFIR, susținând că o adunare generală a aprobat proiectul, deși o astfel de întâlnire nu a avut loc. Mai mult, procedura de achiziție pentru selectarea unui antreprenor pentru lucrările de irigații a fost trucată pentru a favoriza o companie deținută de unul dintre inculpați și administrată de soția acestuia.
Probele sugerează că o parte semnificativă a fondurilor a fost ulterior spălată prin transferuri deghizate în rambursări de împrumuturi. Schema ar fi fost ajutată de un manager AFIR care, între 2018 și 2023, a aprobat cererile de plată în ciuda neregulilor.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea de până la zece ani și jumătate pentru fraudă agravată cu subvenții și spălare de bani. Companiile riscă amenzi și confiscări, iar instanța poate dispune, de asemenea, suspendarea sau dizolvarea acestora, plasarea sub supraveghere judiciară ori interzicerea participării la proceduri de achiziții publice.
România riscă să devină un paradis al fraudei cu TVA
Șefa Procuraturii Generale Europene (EPPO), Laura Codruta Kovesi, avertiza miercuri că „nivelul de detectare în România este foarte mic. (…) vă spun din perspectiva EPPO. Pe evaziune fiscală, ZERO”.
„Poate este doar o coincidență dar poate este un lucru bun, este un nou sef la administrația financiară (ANAF) și spre surprinderea mea am primit un dosar după patru ani de când am început să fim operaționali”, a mai spus Kovesi în podcastul „Friendly Fire”.
„…atâția ani de zile nimeni nu a văzut un evazionist în România?!”s-a mai întrebat Kovesi, care a atras atenția că în acest fel „România va deveni un hub, va deveni un paradis al infracționalității cu TVA”.
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului 2eu.brussels, o inițiativă a Euronium.Brussels, în parteneriat cu PRESShub, dedicată explicării modului în care legislația europeană influențează economia, companiile, societatea și cetățenii.
Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
