Direcția Națională Anticorupție a dispus, luni, plasarea sub control judiciar a doi directori din cadrul ANAF. Este vorba de Octavian Ciprian Topan (Șef Serviciu Juridic 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București) și Tatiana Popovici, Director Executiv Juridic al aceleiași instituții. Cei doi sunt acuzați că au solicitat și primit mită pentru a modifica un plan ANAF de reorganizare a unei instituții comerciale aflate în insolvență în perioada 2022-2023. Un caz asemănător s-a repetat, ulterior, în 2025. Cei doi directori , care au beneficiat de venituri anuale de peste 100.000 de lei, ar fi fost numiți în funcții de actuala șefă a Curții de Conturi, Mirela Călugăreanu.
Cei doi au fost plasați sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. DNA a menționat că mai există și alte persoane urmărite în prezent.
Update: Surse juridice au declarat pentru PressHUB că cei doi directori ar fi fost promovați în funcție de către actuala șefă a Curții de Conturi, Mirela Călugăreanu.
Tatiana Popovici, care ocupa, în 2019, funcția de Consilier Juridic, ar fi fost promovată la funcția de Director adjunct, în 2019, prin intermediul Mirelei Călugăreanu.
Știrea inițială:
50.000 de euro pentru o societate aflată în insolvență
Conform procurorilor, Octavian Topan ar fi pretins, în vara anului 2022, suma de 50.000 de euro pentru o societate comercială aflată în insolvență. Acesta ar fi susținut că ar putea influența-o pe Directoarea Serviciului Juridic, Tatiana Popovici, să propună, din partea D.G.R.F.P București – ANAF, și să treacă prin Adunarea Creditorilor un reorganizare a societății. În cadrul Adunării, Fiscul era creditorul majoritar al societății.
„[Topan] ar fi susținut că îi poate determina să emită o adresă prin care A.N.A.F. – D.G.R.F.P. București, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență, administrată de suspectul respectiv.”
Planul modificat a generat o reducere a datoriilor de 5 milioane de lei
Ulterior, ANAF a propus un plan alterat în cadrul Adunării Creditorilor, prin care creanțele pretinse societății comerciale de către instituție au fost reduse cu circa 5 milioane de lei (1 milion de euro).
Citește și: Percheziţii DNA la Spitalul de Boli Infecţioase „Dr. Victor Babeş” din Timişoara
„[Mita] ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele A.N.A.F., prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al societății aflate în procedura insolvenței, să ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de A.N.A.F. de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei.”
Mită totală în valoare de 60.000 de euro
În vederea exercitării influenței sale, Șeful Serviciului Juridic ar fi beneficiat de 45.000 de euro din partea societății coemrciale, Tatiana Popovici care, la rândul său, ar fi beneficiat de 15.000 de euro.
Ulterior, în luna octombrie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit, prin intermediul aceluiași martor, suma de 5.000 de euro de la reprezentantul societății, în legătură cu demersurile menționate anterior.
În contextul menționat anterior, în cursul lunii martie 2023, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma totală de 45.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare […] În perioada februarie–octombrie 2023, în același context, inculpata Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro pretinsă și primită de inculpatul Topan Octavian-Ciprian.”
Incidentul a fost repetat de două ori în 2025
Comunicatul mai indică faptul că inculpatul a mai pretins și primit mită, în valoare totală de 12.000 de euro de la două firme aflate în insolvență, în vederea influențării deciziilor administrative ANAF.
„În perioada octombrie–noiembrie 2025, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma de 5.000 de lei (echivalentul a aproximativ 1.000 de euro) de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului (martor în cauză).
De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i remite suma de 5.000 de euro […] La data de 27 noiembrie 2025, în legătură cu o altă societate aflată în procedura insolvenței, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar menționat anterior de a-i remite suma de 2.000 de euro.”
În primul caz, Octavian Ciprian Topan și-ar fi exercitat funcția entru a:
- confirma ordinea de zi a Adunării Creditorilor
- confirmarea lichidatorului judiciar și onorariul acestuia lunar de 4.500 de lei, la care se adăugau 3% din dividende
În cazul celei de a treia societăți aflate în faliment, Octavian Topan ar fi susținut că poate influența decizia Șefului Serviciului Juridic din Sectorul 3 al D.G.R.F.P. București.
Remunerațiile celor doi directori
Conform ultimei declarații de avere, Octavian Topan a încasat, ca Șef al Serviciului Juridic venituri anuale totale de 102.383 de lei, în timp ce Tatiana Popovici a încasat aproximativ 120.000 de lei.
De asemenea, Octavian Topan deține și șase terenuri, dintre care două agricole și patru intravilane și mehedinți și Giurgiu.
Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Urmăriți canalul „PRESShub” pe Telegram
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
FOTO: Silviu Matei / AGERPRES FOTO
