Dosarul rafinăriei din Suplacu de Barcău folosită drept paravan pentru tranzacţii frauduloase cu produse petroliere. Zece inculpaţi, nicio condamnare

O fraudă uriașă, de peste 64 milioane de lei, pusă la punct de o grupare coordonată de cunoscutul evazionist Rácz Attila, decedat recent în Ungaria, a primit verdictul la Tribunalul Bihor. Într-o hotărâre întinsă pe zeci de pagini, magistrații descriu cum rafinăria din Suplacu de Barcău a fost folosită pentru a vinde motorină sub denumiri false, cum persoane fără adăpost au fost îmbătate sau sedate pentru a deveni administratori de firme-paravan și cum banii au fost spălați printr-o rețea offshore din Seychelles, în timp ce liderul grupării opera tranzacții online din hoteluri de lux din Brazilia, Cuba și Argentina, scrie Bihoreanul.

Potrivit hotărârii consultate de Bihoreanul, toate cele zece persoane trimise în judecată au scăpat de răspunderea penală, faptele fiind prescrise, iar nouă dintre ele au fost obligate să achite în solidar prejudiciul uriaș. În cazul lui Rácz Attila, procesul penal a încetat ca urmare a decesului survenit cu doar câteva zile înainte de pronunțare, instanța lăsând nesoluționată acțiunea civilă formulată împotriva sa.

Procesul vizează un dosar celebru, documentat în detaliu de Bihoreanul și trimis în judecată de procurorii DIICOT în 2019, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. În centrul mecanismului descris de anchetatori se află rafinăria SC Ecodiesel SRL (fosta Petrolsub) din Suplacu de Barcău, cumpărată la licitație în 2010 de societatea Ecodiesel, controlată atunci de fostul fotbalist Călin Bălaj, italianul Antonino Papalia și Mérai Katalin, cumnata lui Rácz Attila.

Rafinăria nu era la prima poveste tulbure. Petrolsub fusese scoasă la vânzare de Petrom încă din 2005, în contul unor datorii de 43,3 milioane lei pentru țiței neachitat de fostul proprietar, Euro Trading Chemicals, parte a controversatului grup Euro Columna, controlat de fostul director al SRI Virgil Măgureanu. Grupul preluase pachetul majoritar de acțiuni în 1995, de la Fondul Proprietății de Stat, însă, potrivit informațiilor publice din acea perioadă, rafinăria a devenit rapid o sursă de extracție financiară pentru firme-satelit precum Euro House 2000 și Fertinvest Holding, care cumpărau produse la preț de producție și le revindeau cu profit, lăsând furnizorii neplătiți.

Continuarea, în Ebihoreanul.ro

Citește și: Fără recuzare la instanța supremă. Judecătorul care judecă litigiul cu CSM rămâne în dosar, deși soția sa lucrează la Consiliu

Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Urmăriți canalul „PRESShub” pe Telegram

Urmăriți PressHUB și pe Google News!

(Sursa foto: Bihoreanul)