Un număr de 42 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila au fost puse în executare, marți dimineață, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare. Simultan, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare se efectuează 2 percheziții domiciliare pe teritoriul Ungariei.
Acțiunile au loc într-un dosar într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Citește și: Vicepreședinta CAB se alătură judecătoarelor activiste care fac politică pe Facebook
„Pe parcursul anului 2024, pe raza județului Satu Mare, 7 făptuitori au constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care au aderat și alți făptuitori, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare. Membrii grupării au acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate), banii rezultați fiind supuși unui amplu proces de spălare”, se arată într-un comunicat DIICOT.
Continuarea în Gazeta de Dimineață
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
(sursa foto: gddhd.ro)
