O amplă operațiune a Poliției Naționale Spaniole, desfășurată cu sprijinul autorităților germane și al Europol, a zguduit una dintre cele mai periculoase rețele criminale internaționale active în Europa. Gruparea „Black Axe”, cunoscută pentru fraude, trafic de persoane și spălare de bani, a rămas fără zeci de membri-cheie după o serie de descinderi în mai multe orașe spaniole, într-un dosar cu pagube estimate la aproape 6 milioane de euro.
Pe scurt
- Operațiunea a dus la arestarea a 34 de persoane în întreaga Spanie, majoritatea reținerilor având loc la Sevilla, urmată de Madrid, Málaga și Barcelona.
- Anchetatorii au descoperit scheme de fraudă care au cauzat daune de peste 5,93 milioane de euro și au confiscat peste 66.000 de euro în numerar, înghețând totodată aproape 120.000 de euro în conturi bancare.
- Rețeaua recruta persoane vulnerabile din zonele sărace pe post de „cărăuși de bani” pentru a facilita infracțiuni care variau de la fraudă cibernetică la trafic de persoane și contrabandă cu droguri.
Operațiunea s-a concentrat pe nucleul rețelei Black Axe, un grup ierarhic cu origini în Nigeria și o prezență în zeci de țări. Dintre suspecții arestați, grupul central de conducere era format din zece persoane de naționalitate nigeriană. Rețeaua este cunoscută pentru implicarea într-o multitudine de activități criminale, inclusiv fraudă cibernetică, trafic de droguri și persoane, răpiri și jafuri armate. Grupul generează miliarde de euro anual prin numeroase operațiuni la scară mică, care colectiv creează un impact financiar masiv.
Un aspect cheie al anchetei a dezvăluit modul de operare al grupului în ceea ce privește spălarea banilor. Rețeaua recruta „cărăuși de bani” – persoane selectate adesea din zone sărace cu rate ridicate ale șomajului – pentru a muta fondurile ilicite. Majoritatea acestor persoane exploatate erau de naționalitate spaniolă. Colaborarea transfrontalieră a fost crucială, ofițeri germani fiind desfășurați la fața locului, iar Europol oferind analize de informații pentru a cartografia structura dispersată a grupului și pentru a lega infracțiunile locale de sindicatul internațional mai larg.
(Sursa foto: Europol)
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului 2eu.brussels, o inițiativă a Euronium.Brussels, în parteneriat cu PRESShub, dedicată explicării modului în care legislația europeană influențează economia, companiile, societatea și cetățenii.
Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Urmăriți canalul „PRESShub” pe Telegram
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
