Cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice apar legate de numele propunerii PAS – partid ce tocmai a câștigat alegerile în Republica Moldova – pentru funcția de premier. Alexandru Munteanu, propunerea PAS pentru premier, este subiectul unei investigații RISE Moldova. Toate cele cinci firme sunt gestionate de Christodoulos Vassiliades, un avocat cipriot sancționat internațional de la Invazia Rusiei în Ucraina.
Numele lui Alexandru Munteanu este menționat în „Pandora Papers”, cea mai amplă scurgere de informații privind offshore-urile. Omul de afaceri moldovean apare în registrele unor furnizori de offshore-uri conectat de cinci firme.
Cele cinci firme menționate sunt: Dragon Global Advisors Ltd; 4i Capital Partners Limited; Belconen Enterprises Limited; Brighton Corporate Limited și REYFIELD FINANCE LIMITED.
Numele lui Alexandru Munteanu a provocat multe discuții pro și contra, mai ales pentru că apare în „Pandora Papers” și până în prezent, nici el, nici PAS nu au simțit nevoia sa dea o explicație.
Dragon Global Advisors Ltd
Este o companie înființată în 2008 în Insulele Virgine Britanice. Pe site-ul BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare) apare o companie cu un nume similar, implicată în Europe Virgin Fund. Acest program a fost creat în 2010 pentru a facilita investiiile europene în firmele din Moldova, Belarus și Ucraina. Domeniile vizate erau: bunurile de larg consum, retail, industrie, tehnologie, telecomunicații, media și industria farma.
Fondurile erau gestionate de Dragon Capital Ltd., o companie cipriotă, deținută în totalitate de Dragon Global Advisers Ltd. La rândul său, aceasta era deținută în proporție de 60% de Alexandru Munteanu și omul de afaceri ceh Kamil Goca.
Pachetul majoritar al Dragon Capital a fost achiziționat de cei doi oameni de afaceri la începutul lui 2015. Compania era administrată, la vremea aceea, de Casa de Avocatură Christodoulos G. Vassiliades & Co. din Nicosia.
Deși Dragon Global Advisors era, nominal, deținută de Dragon Capital (firma cipriotă), numele celor doi oameni de afaceri figurează în documente încă de la fondarea sa (2008).
Celelalte firme – Belconen Enterprises Limited (2011); și REYFIELD FINANCE LIMITED (2011); Brighton Corporate Limited (2012); 4i Capital Partners Limited ( fondată în 2016) – sunt toate conectate de Alexandru Munteanu.
Christodoulos G. Vassiliades
Christodoulos Vassiliades este un avocat cipriot în vârstă de 68 de ani. Acesta se află pe lista sancțiunilor internaționale, fiind acuzat că l-ar fi ajutat pe oligarhul apropiat de Putin, Alisher Usmanov, să își protejeze activele de sancțiuni. Activele oligarhului ar fi fost gestionate printr-o serie de offshore-uri administrate de Vassiliades.
De asemenea, avocatul cipriot a fost directorul filialei băncii ruse Sberbank din Cipru, Sberbank Ltd, aflată, de asemenea, sub sancțiuni, din 2022.
Christodoulos Vassiliades neagă că ar fi asistat persoane aflate sub sancțiuni.
Reacția lui Munteanu
Conform RISE Moldova, Munteanu nu a fost disponibil pentru a răspunde întrebărilor reporterilor, dar a răspuns, la scurt timp după publicarea investigației, printr-o postare pe Facebook. În cadrul acesteia, el susține că toate offshore-urile sale din Insulele Virgine Britanice au fost închise în 2019, iar el și-ar fi încheiat relațiile cu Vassiliades la scurt timp după declanșarea Invaziei Ucrainei și a aplicării sancțiunilor.
Trecutul său
Alexandru Munteanu a fost, altături de fostul prim-ministru Ion Sturza și vice-guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (între 2016-2020), Cristina Harea, în Cosniliul întreprinderii Natur Bravo SA. Intrarea sa în funcție a avut loc la puțin timp după ce întreprinderea fusese achiziționată în totalitate de WINSEF (Western NIS Enterprise, un fond american) pentru șapte milioane de dolari.
Munteanu a reprezentat WNISEF în cadrul reorganizării Natur SA într-o societate cu acțiuni închise.
WNISEF a deținut un sfert din acțiunile Fincombank, deținută de fiul președintelui de la acea vreme (Vladimir Voronin), Oleg.
Premier propus
În urma părăsirii funcției de premier de către Dorin Recean,
președintele partidului PAS fondat de Maia Sandu, Igor Grosu, l-a propus ca înlocuitor pe Alexandru Munteanu.
Omul de afaceri a declarat că se află în discuții cu formațiunea, căreia i-a mulțumit pentru încrederea acordată.
Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
Sursă foto: Al. munteanu/ Facebook
