Procurorii belgieni anchetează banca ING Belgia pentru trafic de influență după ce ar fi protejat tranzacțiile bancare ale fostului comisar european pentru Justiție Didier Reynders. Ancheta a fost deschisă după ce Banca Națională a Belgiei (NBB), autoritatea de reglementare a sectorului bancar, a prezentat raportul de inspecție care a vizat ING.
Potrivit publicației LeSoir citată de rtbf.be, foști și actuali directori ai ING au fost audiați de Oficiului Central pentru Represiunea Corupției (OCRC), care are sarcina de a stabili dacă fostul președinte al liberalilor francofoni a fost protejat de banca sa.
Didier Reynders a depus aproape 700.000 de euro, în numerar, în contul său ING între 2008 și 2018. Banca și-a întrebat clientul în 2018 despre depozitele sale mari, dar a ales să nu raporteze, până în 2023, aceste tranzacții neobișnuite către instituția care se ocupă de combatere spălării banilor.
Investiții cash în bilete de loterie
După ce a fost întrebat de bancă de sursa banilor, în 2018, Didier Reynders a început să parieze mult la jocuri de noroc, întotdeauna în numerar. Câștigurile erau, din nou, transferate în contul ING.
Întrebată de această speță, filiala belgiană a băncii olandeze a declarat că nu poate comenta un caz anume.
În decembrie 2024, politicianul liberal care superviza respectarea statului de drept în ţările UE în perioada 2019 – 2024, a fost audiat de poliţia belgiană în legătură cu o anchetă privind presupuse fapte de spălare de bani săvârşite prin intermediul unor bilete de loterie. La momentul respectiv, Comisia Europeană a refuzat să comenteze cazul, în condițiile în care fostul comisar beneficia de imunitate.
Radio-televiziunea belgiană VRT a reamintit că nu este prima dată când Reynders este cercetat pentru spălare de bani, un astfel de dosar fiind deschis de asemenea pe numele său în urmă cu cinci ani, dar în final a fost clasat din lipsă de probe.
Citește și: Percheziții DNA la primarul din Mangalia, acuzat de luare de mită (surse)
Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
