Procurorii DIICOT au ridicat înscrisuri, joi dimineață, din Vama Constanța: Acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și documente falsificate la import-export produse petroliere, conform unui document consultat de Info Sud-Est și G4Media.
Procurorii fac percheziții și în alte 36 de locații, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice, acuzate de contrabandă cu produse petroliere, conform comunicatului DIICOT de joi dimineață.
DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate de perchezițiile din Vama Constanța și alte 36 de locații, transmit procurorii într-un comunicat de joi după-amiază.
Perchezițiile au avut loc în 8 județe, la domiciliile personale sau firmele vizate de acțiunea DIICOT, dar și în Vama Constanța.
Acuzațiile din dosarul deschis in rem (urmărire penală pe fapte, nu persoane) sunt de constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Procurorii anchetează o rețea formată în jurul a două companii de export.
Procurorii au mai anunțat că au găsit la percheziții o armă letală și au pus sechestru pe banii găsiți.
”Pe parcursul perchizițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse perchezițiilor informatice, o armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, urmează a se dispune măsura sechestrului asigurător asupra unei sume de aproximativ 2.000.000 lei, găsită și ridicată dintr-un autoturism aparținând unei persoane fizice. Actele de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Activitățile desfășurate beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Generale Antifraudă Fiscală”, a transmis DIICOT.
Procurorii au ridicat înscrisuri și de la comisionarii vamali apropiați de fostul adjunct al Vămii Alexandru Mateiciuc, actual șef la Vama Mangalia, conform surselor ISE. Dosarul este deschis in rem, adică vizează faptele și nu o anumită persoană. Perchezițiile DIICOT de joi au loc în București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Citește mai multe în Info-sud-est.ro
Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
(Sursa foto: Info Sud-Est / Imago Studio)
