Premierul Ilie Bolojan l-a schimbat din funcție, în urma unui control intern, pe șeful Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Bogdan Stan, fost șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI). Instituție esențială a statului, ONPCSB se laudă cu peste o mie de sesizări în 2024 către procurori, SRI și MAI, dar acestea nu s-au soldat cu rezultate concrete în combaterea fenomenului.
Bogdan Stan a fost numit la conducerea Oficiului în ianuarie 2025 de către fostul ministru Tanczos Barna, demnitar în cabinetul lui Marcel Ciolacu.
Fost președinte al ANI, Bogdan Stan a fost schimbat din funcție în urma unui control efectuat de Corpul de control al Ministerului Finanțelor.
Înainte de a fi numit șef al Oficiului, Stan era consilier în cadrul Societății de Radio. Potrivit Fanatik, acesta era angajat consilier în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, o instituție controlată de către PSD, unde avea un salariu de peste 210.000 lei.
Noua conducere
În locul lui Stan a fost numit Marian Pîrvu, pentru un mandat de 4 ani. Bolojan l-a schimbat și pe vicepreședintele instituției, Constantin Ilie Aprodu, el fiind înlocuit de Bogdan Paul Dobrin.
Marian Pîrvu este ofițer în cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă și, ulterior, în Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Bogdan Paul Dobrin, provine de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), unde a ocupat funcția de secretar general începând cu aprilie 2022.
În ciuda importanței acestei instituții, care ar trebui să verifice orice tranzacție financiară suspectă, Oficiul nu s-a făcut remarcat prin rezultate deosebite în decursul existenței.
Sesizări suspecte, rezultate zero
Ultimul raport de activitate al instituției, publicat în 2024, arată că în anul respectiv au fost înregistrate 22.470 de rapoarte tranzacții suspecte și sesizări din oficiu.
Astfel, 182 de informări au fost transmise la Parchetul General, 3 informări la SRI privind suspiciuni de finanțare a terorismului, 122 de sesizări la alte unități de parchet și 819 cazuri distribuite către Ministerul de Interne.
Problema cu aceste peste o mie de sesizări este că, aparent, nimeni nu le-a valorificat, deoarece dosarele penale deschise cu acest obiect sunt foarte puține la nivel național.
ONPCSB verifică, în principal, tranzacțiile financiare desfășurate de cazinouri, agențiile imobiliare, dezvoltatorii imobiliari, casele de schimb valutar, casele de amanet, notarii publici, consultanții fiscali și experții contabili.
Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Urmăriți canalul „PRESShub” pe Telegram
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
