Tag: spălare de bani

La zi

Noi norme pentru combaterea spălării banilor adoptate de Parlamentul European

PressHUB - 25/04/20240

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Autorități, jurnaliști, organizații...

Citiți mai mult

Justiție

Dosar ținut la secret de DNA. Inculpați: 18 persoane fizice și 5 societăți comerciale

G4Media.ro - 16/04/20240

Dosar ținut la secret de DNA. Pe 26 ianuarie 2024, la Tribunalul București a fost înregistrat un dosar trimis în judecată de Direcția Națională...

Citiți mai mult

Justiție

Camelia Bogdan a pierdut la Curtea de Apel București un proces cu Grivco, după ce câștigase pe fond

Virgil Burlă - 18/01/20241

Fosta judecătoare Camelia Bogdan a pierdut la Curtea de Apel București procesul cu societatea Grivco care a chemat-o în judecată după ce fostul magistrat...

Citiți mai mult

Actualitate

Destructurarea unor grupuri infracționale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani

PressHUB - 08/07/20230

În perioada 23 iunie – 6 iulie, polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 47 de...

Citiți mai mult

Uncategorized

Granițele României, ciur: contrabandă masivă cu țigări în Arad

Newsweek Romania - 14/07/20210

DIICOT și Poliția au făcut 157 de percheziţii domiciliare, în Arad şi în alte opt judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi spălare de bani.

Citiți mai mult

Popular

Jocurile Olimpice de la Paris. Ceremonia de deschidere | VIDEO

PressHUB - 26/07/2024

Cristi Danileț: Într-o noapte, am fost lăsat fără loc de muncă și fără salariu, am trăit din cheta colegilor | G4Media

Justiție 26/07/2024 0

Invitatul de azi al InspiRo este Cristi Danileț, fostul...

Azerbaidjan amenință Armenia cu acțiuni militare | Aktual24

Internațional 26/07/2024 0

Azerbaidjan amenință Armenia că va întreprinde acțiuni militare la...

Festivalul Sighişoara Medievală. Detalii inedite despre vizita Reginei Maria în urmă cu 100 de ani

Cultură 26/07/2024 0

Festivalul Sighişoara Medievală. Participanţii la ediţia a 29-a a...

Emil Boc, membru în consiliul Convenției globale a primarilor pentru climă și energie | Monitorul de Cluj

Din țară 26/07/2024 0

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost numit, la...

PressHUB

Despre noi

PRESShub, rețea inovatoare și independentă de presă creată de Freedom House România, este o platformă de exprimare liberă a ziariștilor din presa centrală și locală care aleg să se pună în serviciul public, promovând excelența în jurnalism. Totodată, PRESShub își propune să devină un centru de resurse pentru ziariști, un instrument care să contribuie la profesionalizarea breslei.