Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală față de inspectorul superior ANAF Timișoara Ion-Dacian Crainic și doi presupuși complici, instituind controlul judiciar pentru 60 de zile, conform unei dezvăluiri a publicației NewsCenter.ro. Dosarul privește două intervenții pentru rambursarea unor sume din TVA, în valoare cumulată de aproximativ 26 de milioane de lei. Anchetatorii suspectează săvârșirea unor fapte de trafic de influență, cumpărare de influență și complicitate la trafic de influență. Surse judiciare susțin că omul de afaceri cercetat este Gheorghe Chealfă, administrator special al Eco Petroleum și fost partener de afaceri al lui Corneliu Iacobov.
Procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din DNA au dispus, începând din 3 septembrie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar, pentru 60 de zile, a trei persoane.
Ion-Dacian Crainic, inspector superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, structură a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, este cercetat pentru două presupuse infracțiuni de trafic de influență.
În același dosar a fost inculpat un om de afaceri, administrator al unei societăți comerciale, căruia îi sunt imputate două fapte de cumpărare de influență. Cea de-a treia persoană, care nu deține o calitate specială, este acuzată de complicitate la trafic de influență.
Informațiile obținute indică faptul că omul de afaceri vizat de anchetă este Gheorghe Chealfă, administrator special al companiei Eco Petroleum.
Conform celor consemnate de procurori în ordonanțe, la 4 decembrie 2025, Crainic ar fi acceptat direct promisiunea formulată de Chealfă privind plata a 1,5 milioane de euro. În schimbul banilor, inspectorul ar fi urmat să intervină pe lângă funcționari ai ANAF Timișoara, despre care ar fi susținut că îi poate influența, astfel încât aceștia să aprobe rambursarea unei sume de aproximativ 21 de milioane de lei din TVA către societatea reprezentată de omul de afaceri.
O nouă promisiune financiară
Plata celor 1,5 milioane de euro ar fi trebuit mascată prin încheierea unor contracte de prestări de servicii sau de management, conform NewsCenter.ro. Anchetatorii susțin că promisiunea a fost reluată la 19 decembrie 2025. Cu acel prilej, inspectorul ar fi explicat că un milion de euro urma să fie păstrat pentru el și pentru presupusul său complice, în timp ce diferența de 500.000 de euro ar fi trebuit să ajungă la funcționarii implicați în analizarea și soluționarea cererii.
O a doua intervenție ar fi avut loc la 9 martie 2026. Potrivit DNA, Crainic ar fi acceptat indirect, prin cel de-al treilea inculpat, promisiunea oferirii altor 100.000 de euro de către Chealfă. Înțelegerea ar fi fost reafirmată la 18 martie 2026.
Pentru această sumă, inspectorul ar fi trebuit să își folosească presupusa influență asupra unor angajați ai ANAF Timișoara, astfel încât o altă societate controlată în fapt de omul de afaceri să își redobândească codul de TVA și să obțină rambursarea a aproximativ cinci milioane de lei. Plata ar fi urmat să fie ascunsă, de această dată, prin contracte având ca obiect consultanță pentru accesarea fondurilor europene.
Cât timp se află sub control judiciar, cei trei inculpați nu au voie să comunice, direct sau prin intermediari, cu persoanele nominalizate în ordonanțele procurorilor și nici să părăsească România. În plus, lui Ion-Dacian Crainic i-a fost interzis să desfășoare activități în calitate de angajat al DGRFP Timișoara.
DNA le-a comunicat inculpaților că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor stabilite poate conduce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.
Cine este Gheorghe Chealfă
Originar din Dărmănești, județul Bacău, Gheorghe Chealfă a fost prezentat de presa economică drept unul dintre oamenii care au continuat rețeaua afacerilor petroliere asociate fostului grup RAFO.
Investigații jurnalistice au arătat că el și soția sa, Camelia Chealfă, au preluat compania Eco Petroleum, denumită anterior Petro Recycling. Firma fusese înființată inițial de generalul Corneliu Balta, condamnat ulterior într-un dosar privind prejudicierea rafinăriei Petromidia. De-a lungul timpului, Gheorghe Chealfă a fost asociat în afaceri cu Corneliu Iacobov, dar și cu alte persoane implicate în dosarul RAFO.
Omul de afaceri a avut și o carieră politică de scurtă durată. În decembrie 2012, el a fost ales senator de Bacău pe listele PP-DD, după care a trecut la UNPR. Aceleași surse jurnalistice l-au descris și ca presupus ofițer activ al unui serviciu de informații.
În ultimii ani, Chealfă și-a continuat activitatea ca administrator special al Eco Petroleum. Compania are sediul în Constanța, iar în 2025 și-a modificat forma juridică, fiind transformată din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.
În noiembrie anul trecut, procurorii DIICOT au făcut percheziții în Vama Constanța și alte 36 de locații, în timpul acțiunii au găsit o armă a lui George Adrian Chealfa, om de afaceri din Bacău, suspectat că este și în spatele afacerilor de la Aliz Impex.
„Pe parcursul perchizițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse perchezițiilor informatice, o armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, urmează a se dispune măsura sechestrului asigurător asupra unei sume de aproximativ 2.000.000 lei, găsită și ridicată dintr-un autoturism aparținând unei persoane fizice. Actele de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Activitățile desfășurate beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Generale Antifraudă Fiscală”, transmitea DIICOT.
