Trei persoane reținute la Craiova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu de peste 3,1 milioane de euro

Trei persoane din Craiova au fost reţinute de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova într-un dosar ce vizează comiterea de către 10 persoane, printre care şi un notar public, a mai multor infracţiuni economico-financiare şi de spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de peste 3,1 milioane euro, transmite AGERPRES.

„Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus în cursul zilei de ieri reţinerea a trei inculpaţi persoane fizice (doi administratori de societăţi comerciale, precum şi contabilul acestora), într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, stopaj la sursă în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, bancrută frauduloasă, fraudă informatică în formă continuată şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care administratorul are interese directe sau indirecte în formă continuată”, a informat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova marţi, într-un comunicat de presă.

Prejudiciu de trei milioane de euro

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională cercetată a fost calculat la 15.906.813,40 lei (echivalentul a 3.123.985,21 euro) – din care prejudiciul creat bugetului de stat este de 10.662.032 lei (prin evaziune şi stopaj la sursă) şi 5.244.781,40 lei prejudiciul cauzat unor persoane juridice.

Parchetul menţionează că, în cauză, se efectuează cercetări faţă de 10 inculpaţi, persoane fizice şi juridice, dintre acestea o persoană fizică având calitatea de notar public.

„Dosarul sus indicat este inclus în Operaţiunea ‘Jupiter’ şi evidenţiază importanţa acţiunilor coordonate ale procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi organelor de poliţie din cadrul IGPR – SRPT Craiova în combaterea criminalităţii economico-financiare, a spălării banilor, şi în protejarea bugetului de stat, prin identificarea şi tragerea la răspundere a celor care desfăşoară activităţi ilegale, prevenind pierderile bugetare şi facilitând recuperarea produsului infracţional”, se mai evidenţiază în comunicat.

Citește și: Refuzat la transfer din cauza datoriilor, recompensat cu permisii: cum a ajuns Attaș Abdullah să evadeze din Rahova

Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Urmăriți canalul „PRESShub” pe Telegram

Urmăriți PressHUB și pe Google News!