Lovitură majoră dată de procurori în cadrul Operațiunii „Jupiter”. Doi oameni de afaceri care controlau o firmă de pază au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au prejudiciat Sucursala Regională de Căi Ferate (SRCF) Craiova și bugetul de stat cu o sumă colosală: 3,1 milioane de euro (aproximativ 16 milioane de lei).
Ancheta, demarată încă din anul 2022 de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, a scos la iveală o schemă infracțională complexă prin care banii statului erau drenați în buzunarele unor particulari, prin contracte de pază onorate doar pe hârtie.
Facturi false și faliment premeditat
Potrivit anchetatorilor, patronii firmei de securitate au pus la punct un mecanism de fraudare pe două paliere:
- În relația cu CFR: Au facturat servicii de pază fictive sau supraevaluate către SRCF Craiova, încasând sume uriașe pentru prestații care nu aveau loc în realitate.
- În relația cu Statul: Au ascuns veniturile reale de ANAF pentru a nu plăti impozite. Mai mult, pentru a șterge urmele și a scăpa de datoriile acumulate, aceștia au provocat intenționat insolvența și falimentul firmei (bancrută frauduloasă).
Citește și: Percheziții la CFR Călători și în mai multe județe într-un dosar de corupție
Prejudiciu record și sechestru pe avere
Investigația a stabilit că activitatea grupului a cauzat o pagubă totală de aproape 16 milioane de lei. „Din această sumă, peste 10 milioane de lei reprezintă paguba adusă bugetului de stat prin evaziune fiscală și stopaj la sursă”, au precizat surse judiciare.
Citește și: Peste 70 de trenuri au fost anulate de CFR. Compania nu și-a achitat datoriile către CFR S.A.
Pentru a recupera o parte din banii dispăruți, procurorii au instituit deja sechestru pe bunurile celor două firme implicate și ale celor opt persoane fizice cercetate în dosar.
Spălare de bani și fraudă informatică
Lista infracțiunilor reținute în sarcina suspecților este una lungă. Aceștia sunt cercetați pentru fapte comise în formă continuată, incluzând: spălare de bani, bancrută frauduloasă, fraudă informatică, și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății.
Marți, judecătorii Curții de Apel Craiova au decis emiterea unor mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a două persoane (patronii firmei), în timp ce o a treia persoană implicată a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Acuzații ar fi utilizat resursele firmei exclusiv în interes propriu, devalizând societatea și afectând grav interesele patrimoniale ale CFR și ale statului român.
Urmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Urmăriți canalul „PRESShub” pe Telegram
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
