Noul dosar DIICOT în care este vizat Călin Georgescu pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro conține mai multe conexiuni cu persoane și companii legate de spațiul rusesc, potrivit Aktual24.
Cea mai directă apare în circuitul financiar al banilor: garanția depusă de omul de afaceri Răzvan Leu ar fi ajuns într-un cont al MIGOM Bank, instituție financiară în jurul căreia a activat Mikhail Syroejine, cunoscut și drept Michael Guss, om de afaceri originar din Rusia, condamnat anterior în SUA pentru spălare de bani și descris de fostul șef al băncii drept un acționar important și consilier.
O a doua pistă apare prin compania elvețiană Mercando Green Technology AG, introdusă ulterior în relația dintre Georgescu și reclamant și conectată, potrivit unei investigații Captura, la oameni de afaceri ruși implicați în transferuri de tehnologie către industria de armament din Federația Rusă.
Potrivit documentelor din dosarul DIICOT ar fi intermediat finanțarea promisă omului de afaceri Răzvan Leu împreună cu italianul Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al entității financiare care putea asigura creditul.
Leu ar fi fost convins să transfere 1,1 milioane de euro drept garanție pentru obținerea unei linii de finanțare de șase milioane de euro.
Continuarea, în Aktual24.ro
Citește și: Călin Georgescu, eliberat sub control judiciar
(FOTO: Inquam Photos / George Călin)
