Procurorii și polițiștii arădeni au efectuat o serie de percheziții într-un dosar de spălare de bani și fals în înscrisuri, cu un prejudiciu estimat la 2,9 milioane de euro, în care fonduri provenite din țările nordice ar fi fost rulate prin conturile unui ONG local.
În acest circuit financiar complex sunt vizate mai multe persoane, printre cei implicați numărându-se și Florin Galiș, consilier județean AUR și fost candidat la președinția Consiliului Județean Arad.
Banii din dosarul de spălare de 2,9 milioane de euro ar fi trecut prin conturile unui ONG din Arad. Un consilier județean, printre persoanele implicate
Noi informații ies la iveală în dosarul de spălare de bani în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat marți dimineață 14 percheziții domiciliare în județ și municipiu. Potrivit informațiilor obținute, o parte din circuitul financiar investigat de anchetatori ar fi trecut prin conturile unui ONG din Arad.
Banii ar fi fost obținuți inițial din țările nordice, iar ulterior ar fi ajuns în conturile organizației neguvernamentale din Arad.
De aici, sumele ar fi fost transferate succesiv către alte conturi bancare, într-un circuit financiar care ar fi avut ca scop disimularea provenienței banilor și îngreunarea identificării traseului acestora.
[…]
Citește articolul integral în Special Arad:
