Gabriel Daraban și-a anunțat pe 11 noiembrie, plecarea din funcția de director comercial al Oil Terminal, iar a doua zi a ajuns la audieri la DIICOT, în dosarul tranzacțiilor cu produse petroliere. Demisia anunțată în ajunul acțiunii procurorilor aduce în prim-plan un personaj cu o carieră de peste două decenii în conducerea companiei, afaceri în serviciile portuare și acces la cercul în care se întâlnesc conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României, politicieni și magistrați.
Procurorii DIICOT și polițiștii au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și în cinci județe. Printre persoanele vizate se află, potrivit surselor judiciare citate de presă, directori, funcționari vamali, persoane din administrația fiscală și angajați bancari.
Oil Terminal a transmis, joi după-amiază, Bursei de Valori București, că la companie nu au avut loc percheziții și că aceasta nu are calitate procesuală în dosar. Totodată, societatea a confirmat că activitatea lui Daraban a încetat pe 12 noiembrie.
Firma colaborează cu DIICOT
În raportul publicat la Bursă pe 12 noiembrie, la ora 14:47, Oil Terminal a făcut distincția dintre situația fostului director și cea a companiei. Societatea a anunțat că nu s-au desfășurat percheziții la Oil Terminal în acea zi și că pune la dispoziția anchetatorilor documentele necesare clarificării situației de fapt, fără să aibă calitate procesuală.
Raportul confirmă separat încetarea activității lui Gabriel Daraban la data de 12 noiembrie, precizând că acesta era director comercial cu contract individual de muncă.
Daraban și angajați ai Vămii, la audieri în București
Gabriel Daraban a ajuns joi la sediul central al DIICOT, unde era audiat, alături de aproximativ alte 40 de persoane. Surse judiciare susțin că printre cei vizați se află șeful Vămii Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal și funcționari ai CEC Bank.
Afacerile cu motorină
Potrivit documentului DIICOT, o parte a cercetărilor privește eliberarea din antrepozitul vamal Oil Terminal și deplasarea către antrepozitul fiscal al Jetfly Hub SRL a 66.669 tone de motorină.
Anchetatorii susțin că, între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025, Gabriel Daraban ar fi dispus sau ar fi permis cu știință aceste operațiuni. Mai sunt invocate semnarea unor documente și a corespondenței privind importurile, precum și neexercitarea controlului asupra procedurilor de verificare și eliberare a mărfurilor.
Motorina avea o valoare în vamă de aproximativ 245 de milioane de lei și făcea obiectul a 138 de declarații vamale.
Suspiciuni de ocolire a sancțiunilor pentru produsele petroliere rusești
Ancheta include și suspiciuni privind introducerea în România a unor produse petroliere de origine rusă prin falsificarea documentelor de origine și transport.
Potrivit informațiilor prezentate de G4Media, mecanismul ar fi implicat companiile Euronova Energies, din Elveția, și Alkagesta LTD, din Malta, precum și transporturi maritime prin care proveniența produselor devenea dificil de verificat. Scopul ar fi fost ocolirea sancțiunilor internaționale și livrarea produselor către firme din România.
Facturi fictive, obligații fiscale amânate și credite garantate de stat
Comunicatul DIICOT descrie mai multe componente ale presupusei fraude.
Într-una dintre ele, o societate aflată în insolvență ar fi fost interpusă artificial între furnizorul motorinei și firma care vindea carburantul către clienții finali. Peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei, ar fi fost folosite pentru deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei.
Alte verificări privesc finanțări de peste 41 de milioane de lei, obținute prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS pe baza unor date presupus inexacte sau incomplete.
În componenta vamală, anchetatorii susțin că a fost amânată nelegal încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei. Dobânzile și penalitățile calculate pentru întârziere depășesc 25 de milioane de lei. Sumele descriu categorii diferite și nu reprezintă un singur prejudiciu care poate fi obținut prin simpla lor adunare.
Cine este Gabriel Daraban: inginer, director și fost candidat ALDE
Gabriel Daraban este născut în 1974, la Constanța. Potrivit CV-ului său, a absolvit studii de inginerie mecanică la Universitatea Politehnica București, un master în domeniul generatoarelor de abur și turbinelor și studii de tranzacții internaționale la Universitatea Ovidius.
Parcursul său la Oil Terminal începe în 2001, ca advisor al directorului general, potrivit datelor biografice prezentate de NewsCenter. A devenit director comercial, apoi, în perioada 2004–2005, director general și președinte al Consiliului de Administrație. Rapoartele companiei îl indică din nou la conducerea comercială din iulie 2012.
În politică, a condus organizația municipală ALDE Constanța și a candidat la europarlamentarele din 2019 și la Primăria Constanța în 2020.
Firma privată și ancheta separată privind servicii pentru nave NATO
Dincolo de funcția de la Oil Terminal, Daraban este administrator al Global Defense Logistics, companie menționată în relatările despre ancheta internațională privind servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO.
În octombrie 2026 au avut loc percheziții în România, Norvegia și Germania, într-un dosar cu suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. Aceasta este ancheta pe care Daraban a invocat-o când și-a explicat demisia, nu acțiunea DIICOT devenită publică a doua zi.
Declarația de avere din aprilie 2024, include proprietăți în România și Spania, un Maserati și disponibilități bancare importante. Pentru perioada acoperită de declarație, erau menționate dividende de peste 3,6 milioane de lei de la Global Defense Logistics.
Fratele de la CCIR și zborul privat cu magistrați
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Legătura dintre cei doi și cercul de politicieni și magistrați a fost documentată public și prin deplasarea cu avion privat la Mykonos.
Potrivit listei de pasageri publicate de NewsCenter, în cursa din 8 iulie 2026 se aflau ambii frați Daraban, Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale, și Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. În avion figurau și Victor Ponta, Florin Manole, Nicolae Bănicioiu și oameni de afaceri.
CCIR a confirmat că a suportat cheltuielile deplasării din venituri proprii și a susținut că scopul era o reuniune cu parteneri din afara Europei.
Mihai Daraban îi prezenta pe Croitoru și Deliorga drept prieteni vechi
Oameni de afaceri aflați în avion aveau interese și dosare în instanțele constănțene, inclusiv la tribunalul condus de Croitoru.
În explicațiile oferite publicașiei g4media, Mihai Daraban i-a descris pe Croitoru și Deliorga drept „vechi prieteni”, afirmând despre relația cu judecătorul CCR că durează de aproximativ 30 de ani.
