Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un al treilea dosar penal, de această dată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii DIICOT îl acuză că ar fi coordonat o grupare care promitea finanțări de milioane de euro pentru afaceri, dar urmărea să își însușească banii depuși drept garanții.
Rechizitoriul este datat 11 noiembrie 2026 și privește doi inculpați, în vârstă de 64 și 47 de ani, aflați, potrivit comunicatului DIICOT, în arest preventiv. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov.
Transferurile descrise de procurori însumează 1.102.500 de euro, bani pe care reprezentantul unei societăți comerciale ar fi fost determinat să îi plătească pentru obținerea unor credite care nu s-ar fi materializat.
Grupare din 2021, cu activitate în România și Marea Britanie
Potrivit DIICOT, cei doi inculpați și un suspect, cetățean italian, ar fi constituit grupul în septembrie 2021. Acesta ar fi acționat coordonat până în octombrie 2023, în principal în România, dar și în Marea Britanie.
Mecanismul descris de anchetatori consta în inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea obținerii de finanțări de la instituții bancare din străinătate. În schimbul accesului la credite, persoanelor vătămate li se cerea să depună garanții bănești. Procurorii susțin că însușirea acestor garanții reprezenta scopul grupării.
Georgescu ar fi coordonat mecanismul
Conform acuzațiilor, inculpatul de 64 de ani ar fi fost liderul grupului, ar fi coordonat activitatea și le-ar fi atribuit roluri celorlalți doi membri.
Aceștia ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine, care ar fi dispus de sume importante pentru finanțarea unor afaceri din România.
Oferta era condiționată de depunerea unor garanții bănești, pe care membrii grupului ar fi urmărit să și le însușească, susține DIICOT.
Credit de șase milioane de euro
Anchetatorii descriu întâlniri organizate în București, Câmpulung Muscel și, ulterior, la Londra, începând din septembrie 2021.
În cadrul acestora, reprezentantului unei societăți comerciale i s-ar fi promis o finanțare de șase milioane de euro, prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție financiar-bancară despre care membrii grupării ar fi afirmat că funcționează în Marea Britanie.
În realitate, potrivit procurorilor, instituția avea sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est. Inculpatul de 47 de ani și suspectul italian ar fi susținut că ocupă funcții de conducere în cadrul acestei bănci.
Transferul într-un cont din Elveția
Sub condiția depunerii unei garanții pentru accesarea creditului, reprezentantul societății ar fi fost determinat să transfere, în două zile din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și un milion de euro.
Banii ar fi plecat din contul societății către un cont deschis la o bancă din Elveția. Acesta aparținea însă, potrivit DIICOT, unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica. Procurorii susțin că transferurile au fost urmărite pentru obținerea banilor de către membrii grupării.
O nouă promisiune
Ulterior, reprezentantului societății i s-ar fi spus că finanțarea poate fi majorată de la șase la 15 milioane de euro. Pentru această majorare i-ar fi fost cerută o garanție suplimentară. În ianuarie 2022, acesta ar fi transferat încă 100.000 de euro, pe același traseu financiar.
Cele trei plăți descrise în comunicatul DIICOT totalizează astfel 1.102.500 de euro.
Procurorii cer menținerea arestului
Prin rechizitoriu, DIICOT a solicitat menținerea măsurilor asigurătorii dispuse în dosar, precum și a arestării preventive a celor doi inculpați. Procurorii susțin că temeiurile care au justificat luarea măsurii preventive se mențin.
Separat, Tribunalul București decisese pe 9 noiembrie înlocuirea arestului preventiv al lui Georgescu cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu era definitivă și nici executorie, astfel că nu producea imediat eliberarea sa din arest.
Prin același rechizitoriu, procurorii au separat o parte a cauzei într-un nou dosar. Investigațiile continuă în privința suspectului italian pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Noul dosar privește și alți participanți, sesizări formulate de alte persoane, precum și infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Al treilea dosar trimis în instanță
Dosarul de înșelăciune se adaugă celor două cauze în care Georgescu fusese deja trimis în judecată. Cea privind promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război și a ideilor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, respectiv cea privind acuzația de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care este judecat alături de Horațiu Potra.
