O grupare formată din cetățeni români este investigată pentru fraudarea autorității fiscale britanice (HMRC), prin accesarea ilegală a sistemelor informatice și depunerea unor cereri false de rambursare a TVA și a impozitului pe venit. Prejudiciul efectiv provocat bugetului britanic depășește 1,7 milioane de lire sterline, iar alte solicitări frauduloase, în valoare de peste 1,73 milioane de lire, au fost blocate înainte de plată.
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție desfășoară joi, 12 noiembrie 2026, o operațiune, în cadrul căreia sunt puse în executare 21 de mandate de percheziție în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Ancheta este derulată în cooperare cu autoritățile judiciare din Regatul Unit, printr-o Echipă Comună de Anchetă, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Conturile bancare schimbate pentru deturnarea TVA
Potrivit procurorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat de la distanță, fără drept, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.
Folosind datele unor societăți comerciale din Regatul Unit, suspecții ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA, modificând coordonatele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate. În acest fel, banii care ar fi trebuit să ajungă la societățile îndreptățite erau direcționați către conturi bancare controlate de persoanele implicate în schemă.
În prima componentă a activității infracționale au fost identificate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și achitate, producând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline.
Alte 59 de solicitări, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost plătite și au rămas în faza tentativei.
Gruparea ar fi încercat să obțină ilegal și rambursări ale impozitului pe venit. În numele unei contribuabile au fost formulate trei cereri, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, fiind indicat un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate. Nici aceste solicitări nu au fost achitate.
Alte 84 de cereri frauduloase
Anchetatorii au identificat și o a doua componentă a schemei, desfășurată în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026, printr-o metodă similară.
În acest interval ar fi fost formulate alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea și acordul acestora.
Dintre solicitări, 16 au fost achitate, producând un prejudiciu suplimentar de 43.745,32 lire sterline. Celelalte 68, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.
Un element important al anchetei îl reprezintă identificarea persoanelor care ar fi pus la dispoziție conturi bancare pentru încasarea banilor. Aceste conturi erau introduse în cererile de rambursare, astfel încât fondurile publice britanice să ajungă la beneficiarii reali ai operațiunii.
Procurorii menționează două rambursări frauduloase distincte, în valoare de 146.110 lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline, care au fost virate în conturi bancare furnizate în acest scop. Cele două operațiuni au produs împreună un prejudiciu de 290.020 de lire sterline.
Într-un alt caz, patru cereri de rambursare au fost formulate folosind un cont bancar pus la dispoziție de un complice. Valoarea totală solicitată a fost de 25.452,26 lire sterline, însă banii nu au mai fost virați.
Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline
Potrivit bilanțului prezentat de procurori, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri frauduloase, în valoare cumulată de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
În total, operațiunea infracțională investigată a vizat obținerea unor rambursări frauduloase de peste 3,43 milioane de lire sterline din bugetul Regatului Unit.
Anchetă comună România – Marea Britanie
Investigația este desfășurată de procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului General, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Cooperarea judiciară se realizează printr-o Echipă Comună de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile române și cele britanice, cu sprijinul EUROJUST.
Cele 21 de percheziții au ca obiect identificarea și ridicarea documentelor și echipamentelor care pot constitui probe, stabilirea contribuției fiecărei persoane la activitatea infracțională și identificarea bunurilor obținute din fraudă.
Dosarul vizează infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălarea banilor.
