Autoritățile române au recuperat aproape 6 milioane de lei din SU, într-un dosar de evaziune fiscală

Data:

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a anunțat că a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.

ANABI a încasat 1.225.465 de dolari, transferați de către Departamentul de Justiție al SUA, bani care au fost recuperați ca urmare a unei petiții civile (petition for remission) formulate de autoritățile române și care reprezintă veniturile integrale nete obținute de autoritățile din SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate.

Potrivit ANABI, suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de DNA și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019.

Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe și eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției (Autoritatea Centrală – Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, respectiv ANABI) și Departamentul de Justiție al SUA (Criminal Division’s Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section). La realizarea demersului, ANABI a cooperat și cu Direcția generală executări silite cazuri speciale din cadrul ANAF.

Citește și: Paul Stănescu ar fi găsit un nou loc de muncă bănos, la stat, pentru fratele său. CCR a oprit numirea lui la ANRE

Urmăriți PressHUB și pe Google News!

(FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea)

spot_imgspot_img
PressHUB
PressHUB
Cea mai răspândită rețea de presă din România!
2 COMENTARII
  1. […] Potrivit ANABI, suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de DNA și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019, scrie PressHub […]

  2. […] Potrivit ANABI, suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de DNA și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019, scrie PressHub […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Cum a fost schimbată judecătoarea din dosarul „2 Mai”

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)...

Procurorul Onea se întoarce la DNA

Procurorul Onea se întoarce la DNA. Instanța supremă a...