Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a anunțat că a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
ANABI a încasat 1.225.465 de dolari, transferați de către Departamentul de Justiție al SUA, bani care au fost recuperați ca urmare a unei petiții civile (petition for remission) formulate de autoritățile române și care reprezintă veniturile integrale nete obținute de autoritățile din SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate.
Potrivit ANABI, suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de DNA și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019.
Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe și eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției (Autoritatea Centrală – Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, respectiv ANABI) și Departamentul de Justiție al SUA (Criminal Division’s Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section). La realizarea demersului, ANABI a cooperat și cu Direcția generală executări silite cazuri speciale din cadrul ANAF.
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
(FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea)
[…] Potrivit ANABI, suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de DNA și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019, scrie PressHub […]
[…] Potrivit ANABI, suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de DNA și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019, scrie PressHub […]