Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează percheziții în trei locații din județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. Cauza privește o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
Perchezițiile, făcute în baza unor autorizații ale instanței, vizează domiciliile unor persoane fizice și sediul unei firme. Acțiunea este coordonată internațional, cu sprijinul Eurojust. În Norvegia au fost reținute cinci persoane și au avut loc percheziții la domicilii și la sediile unor firme, iar în Germania s-au făcut percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
Activitățile se desfășoară printr-o echipă comună de anchetă. Din ea fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Økokrim, autoritatea norvegiană pentru infracțiuni economice și de mediu.
Ce spun sursele despre firma vizată
Potrivit unor surse judiciare este vorba despre Global Defense Logistics SRL, unde Gabriel Daraban este administrator și asociat cu 10,38%. Firma are sediul la Constanța și este specializată în logistică pentru apărare și servicii conexe pentru forțele navale și instituțiile de apărare.
Eurojust a anunțat că ancheta vizează o companie și subcontractanții ei, suspectați de facturi frauduloase pentru servicii de asistență la sol oferite navelor militare NATO în escale din nord-vestul Europei. Pierderile statelor NATO sunt estimate la peste un milion de euro, iar suma exactă este încă în curs de stabilire. Anchetatorii suspectează și că firma ar fi oferit mită unor funcționari străini, printr-un intermediar, pentru sprijin în relația cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).
Nu este prima anchetă în care apare firma
În februarie 2025, DNA, alături de investigatori americani din DCIS și NCIS, a dispus urmărirea penală a Global Defense Logistics SRL și a doi reprezentanți ai ei pentru dare de mită, într-un alt dosar. Atunci a fost vorba despre fapte de corupție în legătură cu funcționari din cadrul unei organizații internaționale.
Gabriel Daraban, alături de fratele său Mihai, au fost pasageri în zborurile private spre Mykonos. Despre Gabriel Daraban, NewsCenter.ro a scos că a fost prezent în cele mai multe zboruri private cu avioane Toyo, inclusiv în celebrul zbor spre Mykonos alături de Florin Manole, Victor Ponta, Gruia Stoica sau judecătorul Cristian Deliorga, de la Curtea Constituțională a României. El este și director comercial al companiei de stat Oil Terimal, societate listată la bursă.
