Peste 20 de persoane sunt suspectate că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi folosit facturi fictive și firme-fantomă pentru a evita plata taxelor și a scoate bani din circuitul bancar. Prejudiciul estimat la bugetul de stat este de peste 16,6 milioane de lei, iar cel provocat societăților comerciale depășește 38,7 milioane de lei.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au făcut joi un număr de 48 de percheziții domiciliare în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în București, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
Potrivit anchetatorilor, începând din 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, al cărei scop principal ar fi fost obținerea unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor.
Membrii grupării ar fi utilizat un circuit comercial fictiv, format din societăți comerciale beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă, prin care ar fi creat aparența unor tranzacții economice legale.
Facturi fictive pentru deducerea ilegală a TVA
Conform DIICOT, mecanismul infracțional ar fi presupus emiterea și înregistrarea succesivă a unor facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții.
Pentru a justifica aparent aceste tranzacții, ar fi fost întocmite situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte documente specifice activităților din construcții.
Prin intermediul acestui mecanism, persoanele implicate ar fi urmărit deducerea nelegală a TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor retrageri de numerar care nu ar fi avut corespondent în activități economice reale.
Anchetatorii susțin că multe dintre societățile utilizate în circuit nu ar fi desfășurat activități economice reale proporționale cu volumul tranzacțiilor declarate. Unele nu ar fi avut angajați, capacitate economică sau relații comerciale externe relevante, fiind folosite pentru fragmentarea transferurilor și crearea aparenței unor raporturi comerciale legitime.
Banii au fost transferați prin mai multe firme și retrași în numerar
Investigațiile au indicat că sumele transferate între societățile implicate ar fi fost redistribuite succesiv prin mai multe entități comerciale, după care ar fi fost retrase în numerar.
Scopul acestor operațiuni ar fi fost scoaterea banilor din circuitul bancar și ascunderea provenienței reale a fondurilor.
Potrivit procurorilor, persoanele implicate ar fi avut atribuții distincte în cadrul mecanismului, de la identificarea societăților utilizate în circuit și întocmirea documentelor justificative până la efectuarea transferurilor bancare și retragerea banilor.
Probele administrate până în prezent ar contura existența unui circuit tranzacțional închis, în care societățile implicate ar fi desfășurat relații comerciale aproape exclusiv între ele, caracteristică întâlnită în mecanismele de evaziune fiscală organizată, potrivit DIICOT.
Prejudiciu de peste 16,6 milioane de lei la bugetul de stat
Pentru perioada 2023–2025, prejudiciul estimat la bugetul de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei.
Din această sumă, 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei reprezintă impozit pe profit.
Separat, anchetatorii estimează că activitatea grupării ar fi provocat societăților comerciale un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei, calculat ca diferență între sumele totale plătite în contrapartida operațiunilor fictive și valoarea obligațiilor fiscale rezultate din evaziunea fiscală.
Și acest al doilea prejudiciu se referă la perioada 2023–2025.
Cele două valori însumează aproximativ 55,4 milioane de lei.
Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.
